바이너리 옵션 사기 fbi

시장 뉴스.

전 세계의 규제 기관 및 법 집행 기관이 마침내 바이너리 옵션 거래의 위험을 인식하고있는 것으로 보입니다. 하루 만에 두 개의 엔티티가 추가되었습니다. (MAS) 및 미국 FBI는 규제되지 않은 바이너리 옵션 플랫폼 및 브로커를 다루는 것에 대한 경고를 발표했다.

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Denmark†™ s FSA는 forex 중개인 SolidCFD를 경고합니다.

덴마크의 금융 감독 당국 (FSA)은 해외 외환 브로커 인 SolidCFD가 해당 국가에서 금융 서비스를 제공 할 수있는 허가를받지 못했다고 경고했습니다. 그러나 레귤레이터에 따르면이 회사는 금융 서비스를 제공하겠다고 제안했다. 더 많은 것을 읽으십시오.

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외환 산업 뉴스.

최신 forex 중개인.

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이진 옵션.

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FBI는 이진 옵션 사기에 대한 국제적인 싸움을 조직하고 있습니다.

FBI는 바이너리 옵션 사기가 증가하는 문제이며 십자형에 그것을 가지고 있다고 말합니다.

최근 세계 각국의 바이너리 옵션 회사들이 직면 한 문제들이 더욱 심각해질 것으로 보인다. 미 연방 수사 국 (FBI)은 어제 일반인들에게 규제되지 않은 바이너리 옵션 웹 사이트가 범죄자들이 사기 행각 수단으로 사용하고 있다고 경고했다.

CFTC, Cantor Exchange 및 NADEX에서 승인 한 등록 된 미국 거래소에 규제 바이너리 옵션이 나열되어 있지만 FBI는 미국 법규를 준수하지 않는 웹 사이트를 통해 바이너리 옵션 시장의 대부분이 운영된다는 미국인들에게 경고합니다.

FBI는 바이너리 옵션 사기가 증가하는 문제이며 십자형에 있다고 말합니다. 2011 년 네 건의 불만에서 불과 2016 년 동안 수백만 달러의 손해가보고 된 데는 수백 건의 불만이있었습니다. 일반적으로 고객 신용 계정 거절 또는 고객 환급 거부, 신분 도용 및 거래 소프트웨어 조작 .

문제의 진정한 정도는 FBI에 따르면 완전히 알려지지 않았습니다. 또한 일부 유럽 국가들은 이진 옵션 사기 불만이 현재 접수 된 모든 사기 불만의 25 %를 차지한다고보고했습니다.

국제적인 노력.

FBI는 현재 CFTC 및 SEC와의 파트너십을 통해 많은 사례가 진행 중이며 바이너리 옵션 사기에 대한 국제적인 접근 방식을지지하고 있음을 밝혔습니다.

1 월에는 헤이그의 Europol에서 개최 된 2017 년 바이너리 옵션 사기 회담 (Binary Options Fraud Summit)을 개최하여 북미 및 유럽의 법 집행 기관과 규제 당국이이 문제를 논의했습니다.

이 행사에서 FBI의 대표 중 한 명이었던 밀라노 코사 노 비치 (Milano Kosanovich) 특수 요원은 "이번 정상 회담에서 우리 모두는 바이너리 옵션 사기 수사를 통해 우리가 발견 한 것에 관해 이야기하고 이야기 할 기회를 갖게되었다. , 그리고 우리 모두가 어떻게 함께 일할 수 있는지에 대해 이야기합니다. & # 8221;

따라서 이런 유형의 사기를 해결하는 열쇠는 규제 기관, 법 집행 기관 및 금융 산업 간의 국내 및 국제 조정입니다. "

그는 "투자자들은 바이너리 옵션 웹 사이트에서 사기의 잠재적 가능성에 대해 알고 있어야하며 첫 번째 거래 나 내기를하기 전에 실사를해야합니다."

관련 뉴스.

AMF는 승인되지 않은 이진 옵션 회사에 대한 단속을 계속합니다.

회신을 남겨주세요.

"FBI가 이진 옵션 사기에 대한 국제적 싸움을 조직하고있다"

SEC / CTFC에 의해 규제되지 않는 BO 설정의 소유자는 미국 고객 기반을 목표로하는 심각한 문제를 요구하고 있습니다.

미국 법 집행 기관은 아이를 키우지 않습니다. 그것의 국제적인 추구에 능숙합니다.

FBI는 이진 옵션 사기를 목표로합니다.

시몬 비 라이프킨.

FBI는 바이너리 옵션 사기와 싸우는 데 최우선 순위를 두었습니다. 이 옵션은 가장 많이 원하는 & rdquo; 누락 된 인물 & rdquo; 목록 및 & ldquo; 기관 웹 사이트에 경고.

대행사는 이제 바이너리 옵션을 제공하는 많은 웹 사이트가 사기를 저지르는 차량으로 미국 이외의 범죄자에 의해 사용되고 있음을 대중에게 경고합니다. & rdquo;

많은 바이너리 옵션 회사가 이스라엘에서 발견되는 모든 불법 인 것은 아닙니다. 이스라엘 정부는 총 셧다운을 목표로 삼아 수십억 명의 이스라엘인이 수십억 달러 규모의 산업에 여전히 고용되어있다.

FBI의 새로운 강조는 법안을위한 크네 떼 각료위원회가 해외 고객과의 거래를 포함하여 전체 바이너리 옵션 산업을 금지하는 정부 후원 법안을 권고할지 여부에 대한 투표를 촉구하기 시작했습니다. 이스라엘 내의 작전은 이미 축소되었습니다. 이 법안은 이스라엘 증권 국 (Israel Securities Authority), 법무부 (Justice Ministry), 법무 장관실 (Audron General & rsquo 's Office) 관계자 팀이 작성했다.

이스라엘 경찰은 최근의 크네 셋위원회에서이 범죄 분야를 없애기로 결정했다고 밝혔습니다.

& ldquo; 우리는 범죄 각도에서이 문제를 해결할 것이며, 신용 카드 처리를 진행할 것이며, 범죄 각도에서 그들을 잡아 내지 않으면 규제 각도에서 파악할 것입니다. 그런 식으로 그들을 붙잡아주지 않으면, 우리는 그들의 돈의 원천을 발견 할 것입니다. 출처를 찾지 못하면 세무 당국에 가서 소득보고를하지 않을 것입니다. & rdquo; 교육감 Gabi Biton이 약속했다. & ldquo; 우리는 모든 방향에서 이것을 공격 할 것입니다. & rdquo;

FBI는 사기성 현상이 이스라엘뿐만 아니라 전 세계적으로 급속도로 커지고 있다고 지적했습니다. 2011 년 인터넷 범죄 수사 센터 (IC3)는 4 건의 불만을 접수했으며 2 만 달러 이상의 손실이보고되었습니다. 바이너리 옵션에서 사기 피해자. 2016 년에이 수치는보고 된 손실이 수백만 달러에 달하는 수백 건의 불만으로 급상승했습니다.

일부 유럽 국가들은 바이너리 옵션 사기 불만이 현재 모든 사기 불만의 25 %를 차지한다고보고했다.

FBI는 전 세계적으로 바이너리 옵션 사기를 조사하고 있다고 밝혔으므로 희생자가 앞으로 나올 수 있도록 초대합니다.

에이전시는 이스라엘 중심의 사기성 산업에 대한 수많은 불만을 접수했으며 그 조사는 '미국에만 국한된 것이 아닙니다'라고 관계자는 말합니다. "우리는 이것을 세계적인 문제로 본다"고 대변인은 덧붙였다.

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Simona Weinglass는 The Times of Israel의 수사 기자입니다.

연방 수사 국 (Federal Bureau of Investigation)은 적극적으로 그리고 협조적으로 이진 옵션 사기를 조사하고 있으며, 지구상 어디에서나 정의를 추구 할 것이라고이 기관의 복잡한 금융 범죄 국 (CFA)의 조사관이 말했다.

밀라노 코사 노 비치 (Milan Kosanovich) 연방 수사 국 (FBI) 감독관은 최근 전화 인터뷰에서 북미와 유럽의 법 집행 공무원들이 지난 달에 모잠비크에서 이진 옵션 사기에 관한 비상 정상 회의를 위해 모인 자리에서 말했다. 헤이그.

"우리는 미국에 국한되지 않는다"고 덧붙였다. "우리는 전 세계 국가와 국제 파트너십을 맺고 있습니다. 나는 구체적으로 들어갈 수는 없지만 우리는 그 관계를 발전시키고 조사자가 파트너로부터 필요로하는 정보를 얻을 수 있도록하기 위해 오랫동안 열심히 일했습니다. "

모든 바이너리 옵션 사기 중 많은 부분이 이스라엘의 콜센터에서 수행되고 있지만, 업계의 셸 회사와 지불 처리 인프라는 전세계에 퍼져 있으며 사기성 업계의 희생자가 대부분 있습니다.

FBI는 이진 옵션 사기의 희생자가되었다고 생각하는 사람을 초대했는데, 그들이 세상에 살고 있더라도 그들이 앞으로 나아갈 수 있도록했다.

"FBI는 바이너리 옵션으로 사기를 쳤던 모든 사람들의 불만을 환영한다"고 이스라엘 대변인은 말했다. "우리는 이것을 세계적인 문제로보고 문제를 해결하고이 범죄 적 위협을 근절하려는 모든 사람들과 협력한다."

FBI가 바이너리 옵션 중개 회사를 조사하는 것일 뿐이 었는지 또는 Spotoption이나 Panda와 같은 웹 사이트의 백엔드를 가동하는 회사를 조사 중이라면 Kosanovich는 다음과 같이 대답했습니다. "특정 회사에 관해서는 이야기 할 수 없습니다. 제가 말할 수있는 말은 우리가 형사 수사를 할 때 우리는이 일이나 그 일에 국한하지 않는다는 것입니다. 우리는 우리가 조사하는 상황에서 가능한 한 포괄적 인 모습을 취하려고 노력합니다. 그리고 우리는 범죄 행위가 어디에 있는지에 대해 검찰과 적절한 결정을 내린다. "

코사 노 비치는 또한 해외에서 용의자를 인도하기 위해 어떤 단계에서 형사 재판에 직면해야 할 필요가 생기면 미국은 사안별로 그렇게 할 것이라고 말했다.

FBI의 코사 노 비치 대행은 여러 채널을 통해 바이너리 옵션 사기가 FBI의 주목을 받았다고 전했다. 미국 증권 거래위원회 (US Securities and Exchange Commission)와 상품 선물 거래위원회 (Commodity Future Trading Commission)는 업계의 사기 피해자들로부터 수많은 불만을 접수했다. FBI는 SEC와 CFTC 내부에 인력을두고 있으며 불만 자체도 접수하고 있습니다.

"우리는 희생자의 불만이나 액세스 할 수있는 데이터를 분석해야하는 일부 연구 기능을 포함하여 사기 위협에 대한 정보를 수집하는 전통적인 방법을 사용하고 있습니다. 그는 말했다. & # 8220; 우리가 [바이너리 옵션] 사기를 보았을 때 우리는 그것이 우리의주의를 끌만한 가치가 있다고 판단했습니다. "

이스라엘 타임즈 (The Times)와 대화 한 이스라엘 바이너리 옵션 회사의 많은 전직 직원들은 미국 법 집행의 긴 팔에 대한 두려움 때문에 미국 고객들을 모집하지 않는 정책을 갖고 있다고 밝혔다. 그러나 다른 회사들도 미국 법을 위반하고 있음에도 불구하고 미국 고객을 찾는다.

"바이너리 옵션 산업은 미국에서 기술적으로 불법이 아닙니다."라고 Kosanovich는 언급했다. "그러나 당신은 등록되고 통제 된 존재 여야 만합니다. 기억이 올바르게 작동한다면, 단지 두 가지 밖에 없습니다. 그리고 미국 고객을 요구하는 바이너리 옵션 엔티티가 2 개 이상 있습니다. "

코사 노 비치 (Kosanovich)는 시카고의 Nadex와 Cantor Exchanges를 언급 한 것으로 추정된다. 이들은 이스라엘과 다른 해외 바이너리 옵션 회사와 달리 구매자와 판매자를 함께 가져오고 고객의 손실이 회사 이익이라는 "양동이 상점"구조를 사용하지 않는다.

Nadex 거래소 관계자는 11 월 인터뷰에서 이스라엘의 바이너리 옵션 회사들 중 대부분이 사기성이고 이스라엘 증권 감독 당국의 규제를받지 못하는 회사는 아무도이를 소집하지 못할 것이라고 생각한다고 말했다. 미국 규제.

Kosanovich는 회사 자체를 조사하는 것 외에도 FBI가 신용 카드 회사에 정보를 제공하여 바이너리 옵션 거래를 인식하고 업계의 성격을 이해할 수 있다고 말했다.

"우리는 솔루션의 일부가 바로 이것이 무엇인지에 관해서 은행의 발행과 인수를 교육하는 것이라고 생각합니다. 고객이이 문제에 대해 요금을 청구하는 것을 보게되면이 문제와 관련된 것이 무엇인지 정확히 알게됩니다. "

각 신용 카드 거래에는 카드 소지자, 가맹점, 발행 은행 및 인수 은행이 포함됩니다. 카드 소지자는 소매 업체 또는 판매자로부터 상품 또는 서비스를 구매하려고 할 때 거래를 시작합니다. 상인이 카드 소지자의 신용 카드로 비용을 청구하면 상인의 인수 은행이 상인에게 돈을 먼저 지불 한 다음 신용 카드를 발급 한 은행에서 상환을 요청합니다. 발행 은행은 나중에 카드 소지자들에 의해 상환됩니다.

최근 바이너리 옵션 사기 피해자 중 한 명이 이스라엘 타임즈 (The Times)에 업계의 사기성에 관한 은행 기사를 임원에게 보여 줄 때 환불을 통해 돈을 성공적으로 회수 할 수 있었다고 전했다.

몇몇이 제안한 것처럼 바이너리 옵션이 특히 정교한 사기 형태인지 묻는 질문에 Kosanovich는 다음과 같이 회신했습니다. "여기 FBI에서 우리는 돈세탁을 위해 특별히 헌신 된 조직을 가지고 있습니다. 우리는 햇볕 아래 모든 것을 보았습니다. 일부는 매우 정교하고 일부는 그렇지 않습니다. 금융 사기의 세계에서 자신의 기술을 뽐내고 자하는 사람들은 매우 창조적 일 수 있습니다. "

FBI 대변인은 바이너리 옵션 사기에 관한 불만이나 조언을 한 사람은 해당 지역의 FBI 현장 사무소 나 기관의 인터넷 범죄 신고 센터 인 IC3.gov에 연락 할 수 있다고 말했다. 정보를 가진 사람은 SEC 및 CFTC에 통보해야한다고 대변인은 가능한 민사 규제 문제에 대한 불만을 조사 할 수 있다고 말했다.

이스라엘 타임즈는 지난 3 월 이래 "이스라엘 텔 아비브의 늑대 (The Wolves of Tel Aviv)"라는 기사로 시작된 일련의 기사에서 이스라엘의 사기성이 분명한 옵션 산업을 폭로하고있다. 사기성이며 고객의 돈을 훔치기 위해 다양한 계좌를 이용합니다. 이 회사들은 희생자가 수익성있는 단기 투자가 될 것이라는 믿음에 속도록 자신의 희생자를 유혹하지만, 압도적 인 경우의 대부분은 고객이 거의 모든 돈을 잃어 버리게됩니다. 지난 수십 년 동안 전 세계의 희생자들로부터 수십억 달러의 손실을 입은 것으로 추산되는 수천 명의 이스라엘인들이이 분야에서 일하고 있습니다.

10 월 총리실은이 업계의 "파렴치한 관행"을 비난하고 전체 산업이 전세계에 걸쳐 불법화 될 것을 촉구했다. 크네 떼 정부 통제위원회 (Knesset State Control Committee)는 1 월 2 일 이스라엘의 사기성 산업에 대한 이스라엘의보고에 응답하면서 정부가 이진 옵션 사기를 근절하지 못했다는 청문회를 열었다. MK Karin Elharar (Yesh Atid) 위원장은 경찰이 다음 달에 사기성 이양 옵션 회사들에 대한 집행 활동을 시작하고 이스라엘 증권 당국이 업계 전체를 폐쇄하기위한 법률을 긴급히 추진할 것을 요구했다. 이스라엘 경찰은 Elharar의 회의 초청을 무시하고 참석하지 않았다. 후속 청문회가 2 월 28 일에 예정되어 있습니다.